الحوكمة

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية
الية الحوافز
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل اموال او تمويل ارهاب
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
الاجراءات التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة غسل الاموال
اجراءات تعريف اعضاء الجمعية العمومية و اعضاء مجلس الاداراه و العاملين و المتطوعين باللوائح و السياسات و الانظمة الادارية و المالية و القانونية
آلية نشر العمل الخيري
اجراءات التعامل مع المقبوضات
اجراءات قبول او انسحاب او الغاء اعضاء الجمعية العمومية
دليل العمليات والاجراءات المالية
آلية صرف المساعدات المالية والعينية للمستفيدات
اشتباه غسيل الاموال